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福建泉州破获非法买卖对公账户和个人银行卡案

  【解说】4月29日,泉州警方通报了日前破获的“4·1”特大非法买卖对公账户和个人银行卡案件情况。据通报,疫情期间,泉州市公安局获悉一个非法买卖对公账户和个人银行账户犯罪团伙的信息,立即成立专案组开展侦控。专案组通过制定周密方案、精心研判分析、深入调查核查。

  【解说】4月29日,泉州警方通报了日前破获的“4·1”特大非法买卖对公账户和个人银行卡案件情况。据通报,疫情期间,泉州市公安局获悉一个非法买卖对公账户和个人银行账户犯罪团伙的信息,立即成立专案组开展侦控。专案组通过制定周密方案、精心研判分析、深入调查核查。

  【解说】4月6日晚上,专案指挥部组织在惠安、晋江、石狮等地开展收网抓捕行动,陆续抓获李某宗、张某红、张某宝等17名犯罪嫌疑人。

  【同期】办案民警

  现场我们缴获了有好几麻袋的银行卡、对公账号、营业执照、U盾。那经过我们统计里面的涉案的对公账号有450个,个人的银行卡有2260多张。

  【解说】据了解,犯罪嫌疑人李某宗通过“上家”认识了网络赌博、诈骗人士,从2019年开始买卖对公账户和个人银行账户。他和张某红、张某宝等人受他人指使,通过网络、快递、当面送达等方式大肆收购对公账户和个人银行卡,后由李某宗、张某宝等人负责贩卖,为犯罪分子提供了“洗钱”的资金通道。

  【同期】办案民警

  这些犯罪团伙它是相对组织架构严密的,它通过全国各地去收集、去办理对公账号、个人银行卡之后,统一收集到这个犯罪团伙里面,那他通过物流,通过快递,通过秘密运送集中到这里,之后统一地往(其他)犯罪团伙里面去销售,然后从中获取暴利。

  【解说】办案民警介绍,这些账户除了21个系在福建省内开户以外,其他账户的开户地均在省外,涉及全国10多个省市。记者了解到,一套对公账户可以售卖1至3万元,私人银行账户可卖3000至8000元不等。目前,该案件正在进一步扩线深挖之中。

  【同期】办案民警

  办证的人员覆盖的面比较广,有在校的大学生,有招工市场上的一些无业人员,还有一些乡村里面的大叔大伯、老爷爷老太太都有。那么特别提醒的就是在校的大学生,不要为了一点点的蝇头小利,把自己的银行卡、个人信息跟支付宝、微信贩卖给犯罪团伙,这样子很容易自己都会受到法律的处理。

  记者 柯宁 吴冠标 福建泉州报道 

责任编辑:【李雨昕】

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